PUBLICITAT
EUROPOL
04-12-2025 15:52
Una operació coordinada per l'EUROPOL i amb participació de la Policia Nacional ha permès desmantellar una organització que va blanquejar més de 700 milions d'euros amb criptomonedes i que s'havia estès més enllà d'Europa. S'han detingut nou persones, de les quals una a Sitges, com a sospitosos de blanquejar fons il·lícits generats per plataformes fraudulentes de criptomonedes. A més, s'han intervingut 800.000 euros en comptes bancaris, 415.000 euros en criptomonedes i 300.000 euros en efectiu. Amb aquesta operació, que ha comptat amb la participació d'autoritats policials de vuit països, s'han culminat anys d'investigació.
Investiguem amb @Europol falses inversions amb criptomonedes. Fem una entrada i escorcoll a Sitges, i una detenció.
— Mossos (@mossos) December 4, 2025
We took part in an @Europol investigation into fraudulent cryptocurrency investments. We executed a search warrant in Sitges, resulting in one arrest. https://t.co/VvbsisYgwH pic.twitter.com/kbFU64aMvD
La investigació va començar arran del coneixement de l'existència d'una única plataforma fraudulenta de criptomonedes que va portar al coneixement d'una xarxa que operava nombroses plataformes falses d'inversió en criptomonedes. Aquestes atreien milers de víctimes a través de sofisticats anuncis a les xarxes socials. Les víctimes rebien múltiples trucades de call centers delictius, amb sofisticats sistemes de telefonia per emmascarar les trucades i les manipulaven perquè fessin pagaments mostrant-los beneficis inflats en plataformes d'inversions falses.
Quan les víctimes transferien les seves criptomonedes, els fons eren robats i blanquejats a través de plataformes d'intercanvi de criptomonedes. Per fer-ho, creaven portals web amb aparença de plataformes o empreses ubicades per tota Europa per fer el blanqueig. Els investigadors van trobar una sofisticada infraestructura financera que anava més enllà d'Europa.
La primera fase de l'operació es va portar a terme a l'octubre, amb operatius policials coordinats a Xipre, Alemanya i Espanya, a petició de les autoritats franceses i belgues. Com a resultat, es van detenir nou persones, una d'elles a Sitges. El registre fet en aquesta localitat del Garraf va comptar amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra i es van intervenir cinc telèfons mòbils i dos ordinadors portàtils.
L'operació es va dur a terme en estreta col·laboració amb les autoritats de França, Bèlgica, Alemanya, Espanya, Malta, Xipre i altres països.
La segona fase, dirigida contra un altre pilar clau de l'ecosistema generat, es va fer al novembre i es va centrar en l'estructura de màrqueting d'afiliació que sustentava les estafes en línia. Les accions es van dirigir a empreses i sospitosos responsables de campanyes publicitàries fraudulentes a les xarxes. En aquesta segona fase es va intervenir a Bèlgica, Bulgària, Alemanya, Israel i Països Baixos. Entre els objectius hi havia empreses que havien ofert serveis de màrqueting d'afiliació i una empresa de software neerlandesa que proporcionava la infraestructura tècnica.
La investigació ha permès esbrinar com s'han blanquejat més de 700 milions d'euros a través d'una xarxa de plataformes d'intercanvi de criptomonedes. Les autoritats continuaran rastrejant els actius de l'organització en els països on ha operat.
A Eix Diari creiem que un periodisme de proximitat, independent i sense pressions és més necessari que mai. La nostra feina és explicar el que passa al teu voltant amb rigor i compromís, però només és possible amb el suport dels nostres lectors.
Si valores la nostra feina i vols que continuem oferint informació lliure i plural per a tot el territori, fes-te subscriptor avui. El teu suport fa la diferència.
Però si ara no et pots subscriure i vols seguir al dia de les notícies més importants, uneix-te als nostres canals de:
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT