PUBLICITAT
POLICIA NACIONAL
25-06-2026 13:54
La Policia Nacional ha detingut nou persones a Sitges acusades de formar part d’una organització criminal que va estafar i blanquejar més de nou milions. Segons ha informat en un comunicat, es tracta d’una “complexa trama de blanqueig internacional” en què feien servir “una empresa pantalla” dedicada al lloguer d’embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. A més, també van detectar que haurien estafat més de 3.500 ciutadans d’Alemanya. Després de dos anys d’investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts. En l’operatiu van intervenir quatre vehicles de gamma alta, dues motos aquàtiques, mitja dotzena de lingots d’or i 18 rellotges de luxe.
En l’escorcoll també van comissar dos vehicles esportius de marques italianes, uns 200.000 euros en criptactius, més de 100.000 euros i 1.300 dòlars en efectiu, així com nombroses joies i articles de marques de prestigi i tot plegat la policia calcula que tindria un valor de dos milions d’euros. Un comís que per als responsables policials mostra “l’estil de vida” dels detinguts. D’altra banda, durant la investigació ja es van embargar més de cent comptes amb saldos que superaven el mig milió d’euros.
La investigació, iniciada pel grup de blanqueig de les illes Balears, va començar arran de dos comunicats de fiscalies d’Alemanya per estafes en compravendes de diversos objectes, des de telèfons mòbils fins a excavadores, en el qual els diners de les víctimes el van transferir a l’empresa de lloguer de vaixells. “Pretenia simular que eren pagaments fets per turistes”, però la feina policial ha descobert que la companyia esmentada no tenia activitat, ni treballadors, ni oficines, ni vaixells.
Per tal de dur a terme la presumpta estafa, els detinguts van falsificar documentació per aparentar que actuaven d’acord amb la legalitat. La policia espanyola ha detallat que l’administrador de l’empresa “era una persona que vivia en la indigència”. D’aquesta manera, gràcies a la investigació s’ha destapat una trama de 16 empreses i 54 implicats, establerta bàsicament a Barcelona.
Per una altra part, han acusat la banda de crear 26 pàgines web que simulaven botigues en línia que han permès estafar més de 3.500 ciutadans alemanys. Un usuari de Bèlgica va arribar a transferir 100.000 euros en una sola operació, cosa que va obligar a demanar la col·laboració de la Europol.
La introducció a l’estat espanyol d’aquests diners que haurien estafat per donar “aparença de legalitat”, a més de l’empresa de lloguer d’embarcacions, també van crear firmes de diferents sectors d’activitat. Aleshores, canalitzaven els diners de diverses maneres, ja sigui amb la contractació de terminals de punt de venda, simulació de pagaments de transferència de serveis o ingressos en efectiu. Segons ha precisat la policia, una part s’invertia en criptoactius i la resta a “costejar l’ostentós nivell de vida”.
Els investigadors han assenyalat que per dur a terme aquest entramat han comptat amb assessoria legal i mercantil. Així, segons han subratllat, els ha estat "clau" per evitar els controls antiblanqueig.
A Eix Diari creiem que un periodisme de proximitat, independent i sense pressions és més necessari que mai. La nostra feina és explicar el que passa al teu voltant amb rigor i compromís, però només és possible amb el suport dels nostres lectors.
Si valores la nostra feina i vols que continuem oferint informació lliure i plural per a tot el territori, fes-te subscriptor avui. El teu suport fa la diferència.
Però si ara no et pots subscriure i vols seguir al dia de les notícies més importants, uneix-te als nostres canals de:
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT