22 detinguts per estafar 8 milions d'euros des de dos 'xiringuitos financers'

La policia espanyola ha desmantellat dos 'xiringuitos financers' situats a Barcelona que van estafar 8 milions d'euros. En l'operació s'han detingut 22 persones, deu d'elles britàniques. També s'han dut a terme nou registres en domicilis i oficines de la demarcació de Barcelona i s'han confiscat quatre pistoles i 367.000 euros. Els detinguts estafaven des de complexos entramats d'empreses, sense activitat mercantil real, captaven els estalvis a ciutadans amb ofertes d'atractius productes d'inversió. Entre els detinguts, hi ha deu ciutadans britànics. Des d'Anglaterra és on s'han captat la majoria de les víctimes d'aquesta estafa, unes 200, a través de contactes telefònics.

Les investigacions van començar a l'octubre del 2011 sobre una organització, situada a Barcelona i altres demarcacions, les activitats de les quals s'emmarcaven dins de les conegudes com empreses pantalla. El seu modus operandi consisteix en la captació d'estalvi privat amb ofertes d'interessants productes d'inversió mitjançant massius contactes telefònics. Aquests productes eren ficticis i els diners ingressats pels ciutadans en comptes bancaris oberts a nom del conjunt d'empreses pantalla era retirats en efectiu, de manera gairebé immediata i mitjançant successives disposicions, per ser lliurats als responsables britànics de l'organització.

Falsificaven les identitats

Els investigadors van identificar als presumptes responsables de les empreses, en la seva majoria persones d'origen britànic que utilitzaven identitats fictícies amb passaports falsificats i un estil de vida itinerant amb constants canvis de domicili. L'organització criminal es dividia en diversos subgrups autònoms, especialitzats cadascun d'ells en una part del frau, i els responsables de cada grup limitaven les seves comunicacions per tal de no ser relacionats amb la resta de l'estructura de l'organització. Així mateix, durant la investigació s'ha constatat la utilització d'una associació sense ànim de lucre, amb què s'obrien comptes corrents en diferents entitats financeres per ser també receptores dels diners defraudats.

22 detinguts i nous registres

L'operació ha finalitzat amb la detenció de 22 persones, deu d'elles a Barcelona, dues a Arenys de Mar, una Sitges, sis a l'Hospitalet de Llobregat, una a Castelldefels, una a Breda, i una altra a Querol. També s'han practicat nou registres en domicilis i oficines de Barcelona, Castelldefels, l'Hospitalet del Llobregat, Sitges, Badalona i Cubelles. En total s'han confiscat 367.000 euros en metàl·lic, quatre pistoles amb munició, diversos ordinadors, discos durs, pendrives i telèfons mòbils, set passaports britànics falsos llistats de potencials clients i manuals per a la seva captació.