Imatge d'alguns dels vehicles de luxe decomissats pels Mossos d'Esquadra.
VD |
18-04-2006 23:28
Dona suport al periodisme local col·laborant amb nosaltres i fes-te’n subscriptor per només 3€ al mes sense permanència.
La xarxa investigada, que es dedicava a la venda de vehicles de luxe adquirits a Holanda i Alemanya, havia creat aquest entramat d'empreses que en el període 2002-2005 havia defraudat més de 8 milions d'euros a l'Hisenda Pública per impagament del IVA i l'impost de especial sobre determinats mitjans de transport (impost de matriculació).
L'operació, batejada amb el nom d"AVARITIA', s'ha donat per finalitzada en els últims dies i ha permès la intervenció d'un total de 12 vehicles de gamma alta i la sol·licitud d'embargament judicial de bens immobiliaris per un valor aproximat de 1,5 milions d'euros.
La investigació va començar el mes de juliol de 2005 quan es va sospitar per part dels agents policials d'una empresa que havia matriculat més de 200 vehicles de luxe en un any. Els vehicles eren traspassats al dia següent de la seva adquisició a d'altres societats.
L'entramat societari estava format per tres nivells d'empreses. Un primer nivell format per societats totalment insolvents on els responsables de la xarxa situaven com a administradors a 'testaferros' i que es limitaven a emetre factures i no pagar impostos (denominades MISSING TRADER). Un segon nivell formats per societats pantalla (o CONDUIT COMPANIES), creades per interposar-les entre les primeres i les que realment realitzen les operacions. I un tercer nivell, que estava format per les empreses que realment tenien una estructura empresarial, i els responsables de les quals eren els beneficiaris directes de l'entramat (denominades FINAL LINKS).
Algunes de les empreses del primer i segon nivell estaven domiciliades al País Basc, per dificultar d'aquesta forma la comprovació tributària.
La investigació s'ha centrat en demostrar que aquest entramat estava creat amb la única finalitat de defraudar a Hisenda i la implicació dels veritables cervells de la xarxa, més enllà de la responsabilitat dels 'testaferros'.
En el decurs de la investigació es van tenir coneixement de reunions prèvies a la constitució d'una societat del primer nivell, on al 'testaferro' se li oferia un milió d'euros per figurar com administrador de la societat durant 1 any.
El grup de delictes socioeconòmics de la URI i inspectors de l'Agència Tributaria han realitzat 7 entrades i escorcolls per ordre del jutjat d'Instrucció número 3 de Mataró, quatre a domicilis de les localitats de Sant Pol de Mar, Palafolls i Pineda de Mar (2), a una nau i despatx d'una empresa d'un polígon industrial de Mataró i a una gestoria de Calella de Mar on a part de 12 vehicles de gamma alta preparats per a la venda s'ha intervingut abundant documentació mercantil i equips informàtics. També es va inspeccionar un local a Santa Perpètua de la Mogoda, d'on es va retirar un vehicle.
Als detinguts, entre els quals hi ha un advocat i màxim responsable de la xarxa Roberto P.L de 35 anys i veí de Sant Pol de Mar, se'ls imputen delictes contra Hisenda, alçament de Béns i un Delicte d'estafa, ja que en alguns casos rebaixaven els quilòmetres dels vehicle previ a la seva venda. Roberto P.L havia adquirit en els darrers tres anys, mitjançant societats patrimonials, una nau industrial a Mataró i una casa valorada en un milió d'euros. A més, utilitzava un vehicle esportiu valorat en 170.000 euros.
La investigació ha pogut determinar que els beneficis de les seves activitats els invertia a l'estranger, en concret a Xina i al Brasil, des d'on estava diversificant les seves activitats amb el negoci de les importacions i de la construcció immobiliària.
Entre els clients de la xarxa hi ha un gran nombre de particulars, però també altres empreses dedicades a la compra venda de vehicles i també concessionaris oficials, que aconseguien els vehicles a un preu inferior al de mercat.
Aquest tipus de xarxes suposen un greu perjudici pel sector de l'automòbil per la competència deslleial que representa, doncs el no pagament dels dos impostos esmentats pot representar fins a un 28% d'estalvi en el preu del vehicle.
Aquest marge permet obtenir uns guanys il·lícits molt elevats i la possibilitat d'oferir vehicles per sota del preu de mercat, assegurant-se així les vendes en perjudici de les empreses legalment establertes i que compleixen les disposicions actuals en matèria tributària. La xarxa investigada havia venut durant els darrers anys 1130 vehicles de gamma alta.
Aquesta operació ha estat la primera investigació que han realitzat conjuntament el Cos de Mossos d'Esquadra amb la Delegació Especial de l'Agència Tributaria de Catalunya per un delicte d'aquest tipus.
El jutjat d'Instrucció número 3 de Mataró ja ha començat a prendre declaració a tots els imputats a la investigació.
El periodisme de proximitat necessita del compromís dels seus lectors per defensar un periodisme més independent, lliure i plural.
Subscriu-te ara!
